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（原标题：圣湘生物科技股份有限公司董事会议事规则）

圣湘生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程制定。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，由十一名董事组成，包括七名非独立董事（含一名职工董事）和四名独立董事，至少一名会计专业人士。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须过半数董事赞成。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

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